Les réseaux mafieux n’hésitent pas à utiliser des pays africains pour le blanchiment d’argent et autres trafics délictuels. C’est ce que croit savoir notre confrère français en ligne, africaintelligence. « Depuis plusieurs mois, l’administration américaine multiplie les réunions de travail avec les autorités ivoiriennes, dans le but de retracer des flux financiers illicites qu’elle soupçonne être liés au Hezbollah libanais » révèle le journal dans son édition du 25 Août 2025. De son coté le confrère russe Sputnik révèle ceci : « La Banque centrale du Ghana vient de mettre en place de nouvelles mesures strictes encadrant les transactions effectuées en devises par les importateurs, dans le cadre de ses efforts visant la lutte contre le blanchiment d’argent.
A travers ces mesures, Bank Of Ghana (BoG) vise à renforcer la transparence, à garantir la conformité des mouvements financiers transfrontaliers et à lutter de manière efficace contre les transactions financières illicites, rapportent les médias locaux.
En vertu de cette nouvelle règlementation, entrée en vigueur à partir du 1er septembre, les importateurs sont désormais tenus de fournir des documents officiels approuvés pour justifier toute transaction en devises, liée à leurs activités, précise la Banque centrale dans un avis, relayé par les médias.
Les importateurs doivent ainsi présenter un document du bureau de change et des justificatifs bancaires comme preuve de retrait ou d’achat des devises étrangères, ainsi que de copies approuvées d’un formulaire de déclaration d’importation, fait savoir la même source ».
LS